“檢銀協(xié)作行刑反向銜接制度實(shí)行后,自今年1月至10月底,洗錢犯罪辦案團(tuán)隊(duì)辦理洗錢犯罪案件10件10人,已辦理的洗錢犯罪案件所涉贓款2400余萬元均追繳到位。”近日,山東省日照市檢察院檢察官助理?xiàng)钶磔硐蛴浾呓榻B了檢察機(jī)關(guān)與人民銀行聯(lián)合辦案的成功做法。
楊蓓蓓介紹說,在辦理解某某洗錢案過程中,檢察機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人解某某存在將受賄款轉(zhuǎn)移的情況,便將其相關(guān)賬戶移送人民銀行進(jìn)行查詢。通過人民銀行查詢梳理其財(cái)產(chǎn)情況后,發(fā)現(xiàn)解某某還存在利用受賄款購買房產(chǎn)的事實(shí),隨即確定其還涉嫌自洗錢犯罪。通過檢銀協(xié)作行刑反向銜接制度,實(shí)現(xiàn)了洗錢案件辦理的重大突破,這也是今年以來檢察機(jī)關(guān)聯(lián)合人民銀行開展檢銀合作成果的一個(gè)縮影。
據(jù)了解,檢銀雙方在反洗錢監(jiān)測模型共建、線索提前會(huì)商、團(tuán)隊(duì)快辦、協(xié)同追贓、訴源治理等方面密切協(xié)作,會(huì)簽的《關(guān)于辦理洗錢犯罪案件強(qiáng)化追贓挽損工作的意見》,檢察機(jī)關(guān)每案制作《協(xié)助追贓挽損函》,促成人民銀行向轄區(qū)金融機(jī)構(gòu)下發(fā)風(fēng)險(xiǎn)提示6期,共梳理研判線索20條,成案16件,6起已判決。
同時(shí),針對刑事案件中發(fā)現(xiàn)的可能涉及“大洗錢”的行政違法行為,檢察機(jī)關(guān)各部門之間嚴(yán)格貫徹“一案雙查”“同步審查”機(jī)制,全面進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤,并及時(shí)向人民銀行(外匯管理局)通報(bào)相關(guān)線索。
此外,檢銀雙方還聚焦工作重點(diǎn),充分延伸職能,采取有效措施不斷提升反洗錢訴源治理效果。雙方簽訂了《打擊洗錢等犯罪行刑雙向銜接工作辦法》等系列文件,建立檢察建議共同督導(dǎo)機(jī)制,重點(diǎn)在行刑案件同步辦理、行政線索同步移送等方面,推進(jìn)行刑雙向銜接。截至目前,向反洗錢義務(wù)機(jī)構(gòu)發(fā)送的10件檢察建議,通過人民銀行有針對性地開展執(zhí)法檢查等監(jiān)管活動(dòng),已對4家違法金融機(jī)構(gòu)和5名責(zé)任人實(shí)施行政處罰共計(jì)213萬元。
“面對有些案件輻射面廣、涉及問題難、專業(yè)跨度大等問題,檢銀雙方立足各自優(yōu)勢,以黨建共建為載體,建立“業(yè)務(wù)專家+青年干警”、同堂培訓(xùn)等共學(xué)新模式,邀請行業(yè)專家開展系列業(yè)務(wù)研學(xué)活動(dòng),來提高雙方在該領(lǐng)域的認(rèn)識(shí),提升辦案效率。”市檢察院第二檢察部主任曾建海直言。針對此種情況,檢銀雙方以黨建共建為載體,形成“資源共享、優(yōu)勢互補(bǔ)、黨員互動(dòng)、活動(dòng)互聯(lián)”的整體合力,將人民銀行專業(yè)人才作為特邀檢察官助理,組建市縣兩級(jí)“檢察官+特邀檢察官助理”洗錢犯罪辦案團(tuán)隊(duì),實(shí)現(xiàn)了“專人+專業(yè)”辦理洗錢案件的縱橫一體化格局。與此同時(shí),雙方還利用全國金融教育示范基地優(yōu)勢地位,協(xié)同搭建“線下+云端”立體化、一站式金融知識(shí)教育普及平臺(tái),宣傳反洗錢、反詐騙知識(shí)。
“下一步,我們將繼續(xù)充分發(fā)揮檢察職能優(yōu)勢,持續(xù)加強(qiáng)與人民銀行之間的協(xié)作配合,推動(dòng)形成共建共治共享的良好格局,實(shí)現(xiàn)‘辦理一案,治理一片’的效果,為防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)作出更大貢獻(xiàn)。”該院副檢察長姜懷洋向記者說道。
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